جعلی بینک اکاؤنٹ کیس: انور مجید کا بیٹا نمر مجید بھی گرفتار
کراچی: وفاقی تحقیقاتی ایجنسی(ایف آئی اے) نے اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید کے بیٹے نمر مجید کو سپریم کورٹ
منی لانڈرنگ کیس کا ایک اور اہم ملزم گرفتار
کراچی: منی لانڈرنگ کیس کے ایک اور اہم ملزم محمد عارف کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اومنی
خیبر پختونخوا میں درجنوں بے نامی اکاؤنٹس کا انکشاف
پشاور: وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے خیبرپختونخوا میں بھی درجنوں بے نامی بینک اکاؤنٹس کا پتہ چلالیا ہے۔
منی لانڈرنگ، انور مجید کے دفتر پر چھاپہ میں اہم دستاویزات حاصل
کراچی: میگا منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر نے والی تفتیشی ٹیم نے مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار ملزم
اکاؤنٹس بحالی کیس: فیصلہ سپریم کورٹ کی اجازت سے مشروط
کراچی: کراچی کی بینکنگ عدالت نے اربوں روپے منی لانڈرنگ اسکینڈل میں اومنی گروپ کے 19 اداروں کے منجمد بینک
اومنی گروپ: اکاؤنٹس منجمد،بینک ٹرانزیکشن جاری
اسلام آباد: اکاؤنٹ منجمد (فریز) ہونے کے باوجود اومنی گروپ کی چھ مختلف کمپنیوں سے بینک ٹرانزیکشنز کا انکشاف ہوا
جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں جے آئی ٹی تشکیل
اسلام آباد: سپریم کورٹ پاکستان نے جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹی گیشن ٹیم ( جے آئی
ایف آئی اے نے جعلی اکاؤنٹس کیس کی رپورٹ جمع کرا دی
اسلام آباد: جعلی بنک اکائونٹس کے ذریعے اربوں روپے کی بھاری رقم کی منتقلی کے معاملہ پر ایف آئی اے نے
انور مجید اور بیٹے کا 24 اگست تک جسمانی ریمانڈ منظور
کراچی: بینکاری عدالت نے منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں گرفتار اومنی گروپ کے سربراہ اور ان کے
جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں انور مجید گرفتار
اسلام آباد: وفاقی تحقیقاتی ایجنسی(ایف آئی اے) نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے ملزمان میں سے اہم ملزم قرار دیے
