بحریہ ٹاون کے ہیڈ آفس سے تمام ریکارڈ حاصل کر لیا ، مزید گرفتاریاں متوقع ہیں ، سرکاری ذرائع
ایف آئی اے نے تحقیقات ایس ای سی پی کی سفارش پر شروع کیں
شیخ جاسم بن جابر الثانی کو ساڑھے 5 ارب ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ ثابت ہونے پر 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
12 درآمد کنندگان کے خلاف منی لانڈرنگ قوانین کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی
گرفتار افراد کا تعلق مختلف وزارتوں سے ہے ، پوچھ گچھ کے بعد عدالت کے حوالے کیا جائیگا ، سعودی کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن
تمام مقدمات کی تفصیل انٹرپول حکام کیساتھ شیئر کر دی گئی
ایف بی آر نے ایف آئی اے کو راحت فتح علی خان کی آمدن کا 9 سالہ ریکارڈ بھجوا دیا۔
اسلام آباد: وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے بین الاقوامی منی لانڈرنگ نیٹ ورک پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے۔…
ایف آئی آر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت درج کی گئی ہے۔
